ДоступноПродукт 2 из 4 · Верификация бизнеса

Верификация
бизнеса

CHEVORA · Верификация бизнеса

Кто реально стоит за контрагентом. Статус. Структура. Базовые сигналы риска.

€1491 компанияВерификация выполняется по официальному публичному слою выбранной страны.

Базовая цена действует для поддерживаемых юрисдикций.
Доступность и уровень покрытия определяются при выборе страны в форме заказа.

CHEVORA даёт структурированный вывод по компании из официального публичного слоя: статус, руководители, структура владения, санкционные и иные базовые сигналы риска. Это не поток сырых данных — единый верификационный вывод по контрагенту до сделки или следующего уровня проверки.

✓Официальный реестровый статус и тип субъекта

✓Директора и прямые владельцы

✓Базовые санкционные, налоговые и надзорные сигналы

✓Что не подтверждено — явно

✓Риск-вердикт по официальному публичному слою

CHEVORA · Верификация бизнеса · Пример результата
CHEVORA · Верификация бизнеса — Результат
────────────────────────────────────────────────────
СУБЪЕКТ       Invasco s.r.o.
ICO           50 123 456
ЮРИСДИКЦИЯ    Словакия · s.r.o. (ООО)
ДАТА ПРОВЕРКИ 2025-11-12
────────────────────────────────────────────────────
РЕЕСТРОВЫЙ СТАТУС
  Статус       АКТИВНА
  Адрес        Mlynské nivy 16, Bratislava
  Директор     Jana Kováčová
  Прямой owner Marek Novák · 100%
────────────────────────────────────────────────────
БАЗОВЫЕ СИГНАЛЫ РИСКА
Санкции OFAC/EUбазовая проверкаCLEARНалоговые долгиFS.sk реестрНАЙДЕНОНадзор NBSрегуляторный реестрCLEAR
────────────────────────────────────────────────────
НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
— Данные публичной отчётности за 2024 год ещё не опубликованы в реестре
────────────────────────────────────────────────────
РИСК-ВЕРДИКТ  ⚠ ПОВЫШЕННЫЙ
Зафиксированы налоговые обязательства в публичном реестре.
Рекомендация: уточнить статус задолженности до входа в сделку.

Когда это нужно

Перед первой сделкой с контрагентом

Кто реально управляет компанией, каков её реестровый статус, нет ли налоговых долгов или надзорных производств — до подписания, а не после.

При смене ключевого партнёра

Директор, владелец или структура изменились — верификация подтверждает актуальное состояние официального публичного слоя.

Когда данные контрагента вызывают вопросы

Данные в документах расходятся с тем, что вы знаете о компании — нужна официальная точка отсчёта.

Что проверяется

Официальный публичный слой

Верификация охватывает только официальный публичный слой. Не частные базы данных и не ручной ресёрч — только то, что зафиксировано в официальных реестрах юрисдикции субъекта.

ORSR

Торговый реестр

Регистрационный статус, тип субъекта, юридический адрес, дата регистрации, директора, прямые владельцы.

NBS

Надзорные меры

Надзорные производства регулятора финансового рынка. Автоматическая проверка по публичному реестру.

FS.sk

Налоговые должники

Автоматическая проверка по официальному реестру налоговых должников.

OFAC / EU

Санкционные сигналы

Базовая проверка по спискам OFAC SDN и EU consolidated. Публичный сигнальный слой — не AML-grade скрининг.

RUZ

Публичная отчётность

Доступный публичный слой годовых данных из официального реестра. Не финансовый анализ — только реестровые данные.

RPVS / UBO

Бенефициарные владельцы

Публичный реестр конечных бенефициарных владельцев (EU AML). Дополняет прямой ownership из торгового реестра.

Ценообразование и корзина

Добавить в корзину

Верификация бизнеса

€149

Количество компаний

Дополнительная компания · +€69

Укажите компанию

Юридическое название, юрисдикцию и регистрационный номер, если он известен.

CHEVORA выполняет верификацию

Платформа собирает официальный публичный слой и фиксирует сигналы риска.

Получите результат

PDF + JSON + краткий вывод в личном кабинете.

Формат работы

→ Вы предоставляете

→Точное юридическое название компании
→Юрисдикция (Словакия / Чехия / другая страна ЕС)
→Регистрационный номер (ICO), если известен

← Вы получаете

✓PDF-отчёт + краткое резюме (1 стр.) + JSON
✓Реестровый статус, директора, прямые владельцы
✓Базовые санкционные, налоговые и надзорные сигналы
✓Что не подтверждено — явно
✓Риск-вердикт по официальному публичному слою

Результат

PDF + машиночитаемые данные + краткий вывод в личном кабинете после обработки.

Граница покрытия

Верификация фиксирует официальный публичный слой на дату запроса. Для анализа документов, глубокого ownership trace или кредитного решения нужны отдельные продукты.

—Анализ содержания документов (контракты, инвойсы)

—Deep UBO trace и сложные цепочки владения

—AML-grade PEP и расширенный санкционный скрининг

—Финансовый анализ KPI, кредитное решение

—Мониторинг изменений после даты отчёта

—Юридическое заключение или аудит

Соседние уровни проверки

Верификация бизнеса — второй из четырёх продуктов. Она подтверждает то, что Анализ документов не подтверждает. Когда нужна проверка конкретного документа или полный вердикт по сделке — подключаются следующие уровни.

Продукт 1

Анализ документов · от €9

Один документ → структурированный вывод: стороны, обязательства, сроки, суммы, риск-флаги. 7 групп по типу документа.

Анализ документов →

Продукт 3

Сверка данных · от €390

Компания верифицирована. Следующий шаг — сверить конкретный документ с официальными реестрами. Расхождения флагуются явно.

Сверка данных →

Продукт 4 · полный стек

Комплексная проверка · от €990

Анализ документов + верификация + сверка + финансовый и судебный слой. Итог — вердикт ВОЙТИ / ЖДАТЬ / ОТКАЗАТЬ.

Комплексная проверка →

Частые вопросы

Вы выбираете юрисдикцию из списка поддерживаемых стран. Стандартный заказ принимается только для доступных юрисдикций.

Официальный реестровый статус и тип субъекта, директора и прямые владельцы из публичного реестра, надзорные меры NBS, налоговые сигналы, санкционные сигналы (OFAC / EU), публичный слой отчётности. Риск-вердикт по итогу.

Анализ документов читает один документ и возвращает структурированный вывод по его тексту. Верификация бизнеса проверяет компанию по официальным реестрам — без документа. Сверка данных берёт ваш документ и сопоставляет его с реестровой реальностью. Это три разных продукта в каноне CHEVORA.

PDF-отчёт + машиночитаемые данные (JSON, опционально XML) + краткий вывод (1 страница) в личном кабинете. Все форматы содержат реквизиты и авторство CHEVORA OU.

Верификация работает с официальным публичным слоем. Она не анализирует документы, не проводит AML-grade скрининг и не даёт кредитного решения. Следующий шаг — Сверка данных (для конкретного документа) или Комплексная проверка (для полной аналитики сделки с вердиктом ВОЙТИ / ЖДАТЬ / ОТКАЗАТЬ).

Проверить компанию до сделки.

€1491 компания

Укажите юридическое название компании и юрисдикцию. Вы получите структурированный вывод по официальному публичному слою и базовым сигналам риска.

Верификациябизнеса